Pod krycím názvem DROZD zahájil odbor Pátrání Praha už vloni 28. srpna na základě oznámení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu i vlastních operativních informací úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Na razii, která proběhla v minulém týdnu na šedesáti místech v Praze, ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji, bylo nasazeno celkem 320 celníků a 150 vozidel. Společně s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu překazili nelegální obchod s tabákovými výrobky.
V průběhu ročního šetření celníci zjistili, že organizovaná zločinecká skupina prostřednictvím uměle založených společností prováděla nákup tabákových výrobků, které následně prodávaly vietnamské komunitě především v západočeském pohraničí, a to bez prodejních dokladů. Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ.
Hlavní organizátoři byli dva občané české národnosti, kteří byli již v minulosti prověřováni v rámci různých trestních řízení vedených Celní správou ČR. V průběhu šetření bylo zadokumentováno, že tito občané prostřednictvím dalších účelově zakládají či skupují obchodní společnosti, které jsou plátci DPH, nebo se jimi mohou urychleně stát. Za jednatele dosazovali osoby bez domova, nebo osoby sociálně slabé, které po provedení převodu společnosti založili na základě pokynů organizátorů bankovní účty, přičemž přístupové kódy předaly organizátorům, kteří prostřednictvím dalších osob nakládali s účty, resp. prováděli platby a vystavovali fiktivní faktury.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že hlavní organizátoři jsou nemajetní, bez řádného příjmu, přesto žili velmi nákladným životem v pronajatých bytech.
Hodnota zakoupených tabákových výrobků, které byly bez řádných prodejních dokladů prodány vietnamským obchodníkům, přesahuje 1 miliardu korun v základu daně. Tabákové výrobky měly mít obchodní společnosti ovládané hlavními organizátory ve skladech, přičemž žádné sklady neměly, ba ani žádné zaměstnance.
Zadokumentovaná škoda na DPH a na dani z příjmu právnických osob je v současné době 270 milionů korun. Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem celníci zajistili na účtech zadržených osob 32 milionů korun. Při domovních prohlídkách našli hotovost ve výši bezmála devíti milionů korun, 35 000 USD, 28 000 EUR, tisíc KUNA, akcie za čtyři miliony korun, šperky, hodinky, zlaté mince, mobilní telefony, umělecké dílo, střelnou zbraň a sedm motorových vozidel. (28.8.2019)
