Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) obdrželi v lednu tohoto roku trestní oznámení Ministerstva financí týkající se podezřelých okolností jednoho dotačního projektu ve výši cca 20 milionů Kč. Rychlým a důkladným prověřením činnosti žadatele o dotaci kriminalisté zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.
Podle jeho závěrů měl žadatel od roku 2011 do současné doby v 17 případech na smyšlené vědecké projekty postupně vyčerpat z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky dotace ve výši téměř 130 milionů Kč, kdy dalších 130 milionů Kč se pokusil vylákat. Na vytváření fiktivních podkladů se měly podílet i další dvě osoby.
K vylákání dotací měl obviněný muž založit řadu offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal. Pomocí nich měl vytvářet fiktivní nabídky a výběrová řízení. Získané prostředky z dotací pak měl postupně převádět na účty offshore společností, ke kterým měl dispoziční právo.
V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba vykonávala.
Většinu takto získaných finančních prostředků měl muž použít pro svoji soukromou spotřebu či na investice do dalšího movitého i nemovitého majetku. V rámci úkonů trestního řízení byly na bankovních účtech, nemovitých a movitých věcech zajištěny hodnoty za více než 60 milionů Kč. Mimo jiné došlo k zajištění více než tisícovky modelů železničních vláčků (v mnohamilionové hodnotě), automobilů či bagru.
