Jednou z nejzávažnějších kauz, kterou se v minulosti zabýval Finanční analytický úřad, byl případ tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Finanční analytický úřad tyto podezřelé transakce detekoval v roce 2013. Podstatou trestné činnosti bylo vyvádění finančních prostředků ze záložny prostřednictvím fingovaných úvěrů se způsobenou škodou přes 1,2 miliardy korun. Aktuálně se případ nachází u soudu a statní žalobkyně žádá pro trojici manažerů vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva 9,5 a deset let vězení, maximální možný zákaz činnosti a propadnutí veškerého majetku. Nastrčeným „bílým koním“, kteří finanční prostředky ze záložny prostřednictvím fingovaných úvěrů vyváděli, navrhla státní zástupkyně tresty od čtyř do osmi let. (9.9.2019)
